Azərbaycanda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə adekvat risklərin idarə edilməsi modeli formalaşdırılacaq.

Fact-info.az Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ qurumun, eləcə də Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) və "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" (ABA) İctimai Birliyinin rəhbərliyinin, yerli bankların rəhbərlərinin və komplayens üzrə mütəxəssislərinin iştitrakı ilə keçirilmiş görüşdə müzakirə edilib.

Tədbirdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin tətbiqi zamanı bankların üzləşdiyi çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları müzakirə edilib. 60-dan çox nümayəndənin iştirak etdiyi toplantı müvafiq sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsinə yönələn növbəti addım kimi yüksək qiymətləndirilib.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu tərəfindən müəyyən edilmiş beynəlxalq standartlar və bu standartlara uyğun yerli qanunvericilik barədə ümumi məlumat, habelə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin risk-əsaslı tədbirlərə münasibətdə konseptual yanaşması iclas iştirakçılarına təqdim edilib.

Təqdimatdan sonra iştirakçılar arasında mövzu üzrə qarşılıqlı fikir mübadiləsi və müzakirələr davam edib. Müzakirələr nəticəsində razılığa gəlinib ki, adekvat risklərin idarə edilməsi modelinin formalaşdırılması qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə tətbiqi üçün şərait yaradacaq.

Yekunda sözügedən modelin yaradılması və inkişaf etdirilməsində Maliyyə Monitorinqi Xidməti, AMB və ABA-nın nümayəndələrindən ibarət işçi qrupun fəaliyyətinin davam etdirilməsi razılaşdırılıb.